БЛ: ограничения работы Foxpay ощутят 60% клиентов, преимущественно – зарубежные резиденты

Ограничения работы оказавшейся под пристальным вниманием правоохранительных и регулирующих органов компании финансовых технологий Foxpay ощутят около 60% клиентов этой компании, преимущественно - зарубежные резиденты, говорит представитель центрального банка.

"Все эти группы клиентов связаны не с литовскими учреждениями, литовцами, они в большей степени являются иностранными резидентами. Эта часть составляет, наверное, около 60% - на кого распространяются ограничения, точных цифр сейчас не скажу, они могут меняться", - сказал в среду на заседании Антикоррупционной комиссии Сейма директор Департамента права и лицензирования Банка Литвы (БЛ, центробанк) Арунас Райшутис.

"Но это никак не затрагивает жителей и учреждения Литвы, поскольку они не отнесены к учреждениям, представляющим высокий риск отмывания денег, и не связаны с главным акционером учреждения (Евой Тринкунайте - BNS)", - добавил представитель центрального банка.

Завершив проверку Foxpay, БЛ в прошлую пятницу объявил, что ограничил деятельность компании и назначил аудиторское, бухгалтерское и консультационное предприятие Grant Thornton Baltic временно осуществлять надзор за ней.

Foxpay также было предписано не вступать в новые деловые отношения и не предоставлять финансовые услуги клиентам, связанным с главным акционером учреждения Евой Тринкунайте, клиентам с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, а также клиентам, предоставляющим инвестиционные (Forex, ставки на спред), игорные услуги, услуги по информационным технологиям, маркетинговые услуги и услуги по виртуальным валютам.

В 2022 году после проверок различных инстанций Банк Литвы разрешил Тринкунайте приобрести Foxpay, но в мае этого года правительственная комиссия по рассмотрению сделок стратегических предприятий, а 5 июня и правительство, признали предпринимательницу не отвечающей интересам национальной безопасности.