Казна Литвы пополнится миллионами

Вынесен приговор по делу о самой крупной взятке в истории Литвы: отправить фигурантов за решётку не удалось, но государство получит несколько миллионов евро.

Приговор по делу о самой крупной взятке в истории независимой Литвы вступил в законную силу – суд приговорил к тюремному заключению как лицо, давшее взятку в сумме более 3 млн евро, так и принявшего её бывшего коммерческого директора государственной компании «Клайпедос нафта» Ричардаса Милвидаса, сообщает портал Lrytas.lt со ссылкой на ELTA.

Отправить их за решётку пока не удалось, поскольку Верховный суд приостановил исполнение приговора. Взяткодателя акционера ЗАО «Нафтос групе» Артураса Урбутиса суд приговорил к 6 годам лишения свободы и оштрафовал почти на 11 тыс. евро. Принявший взятку Р.Милвидас приговорён к трём годам лишения свободы, взятка в размере 3 млн евро будет конфискована.

Считается, что после полного исполнения приговора по этому делу в госбюджет поступит несколько миллионов евро – эта сумма состоит из штрафов, конфискованной рекордной взятки, прочих конфискованных денежных средств и т.д.

«В деле достоверно доказано, что Артурас Урбутис предложил и передал взятку приравниваемому к государственному служащему лицу коммерческому директору ГП «Клайпедос нафта» Ричардасу Милвидасу, а он согласился её принять. Был открыт счёт в швейцарском банке, на который поступила взятка в размере

3 247 194 евро и 175 000 долларов США за принятие благоприятного решения в пользу ЗАО «Нафтос групе», – на заседании 3 июля сказала судья Апелляционного суда Литвы Регина Поцене.

Поскольку решение Апелляционного суда вступает в силу немедленно, осуждённые должны были отправиться за решётку: дело уже было возвращено в Клайпедский окружной суд для исполнения приговора, полиции был передан исполнительный документ, но осуждённые обжаловали приговор в Верховном суде Литвы.

«В Верховный суд Литвы поступили кассационные жалобы осуждённых, поэтому дело направлено повторно. Поскольку осуждённые просили приостановить исполнение окончательного приговора, которым были вынесены наказания в виде лишения свободы, и Верховный суд Литвы удовлетворил эту просьбу, о приостановке проинформировали полицию», – сообщила ELTA представитель Клайпедского окружного суда Гинтаре Даугелайте.

Она также сказала, что на имущество осуждённых временно, до исполнения приговора по гражданским искам, наложено ограничение прав собственности. Части приговора, касающиеся конфискации имущества (путём взыскания денежных сумм, соответствующих стоимости подлежащего конфискации имущества) переданы для исполнения приставу.

Другие штрафы могут быть уплачены в определённые сроки, некоторые – до 3 сентября.

ЗАО «Нафтос групе», оштрафованное почти на миллион евро, может внести деньги в течение года.

Поскольку сроки не истекли, суд не выдал исполнительные документы, оснований для обращения к приставам нет.

Дело о присвоении имущества ЗАО «Нафтос групе» в крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путём, Апелляционный суд Литвы рассматривал в течение шести лет.

В деле были назначены две занявшие много времени судебные экспертизы, менялись коллегии судей, рассмотрение дела затянулось и по причине ограничений, введённых в государстве в связи с пандемией Covid-19.

Учитывая такую продолжительность разбирательства, осуждённым были назначены меньшие сроки наказания. Апелляционный суд отметил, что Артурас Урбутис был основным организатором и координатором преступных деяний (присвоения имущества ЗАО «Нафтос групе» на сумму более 12 млн евро, легализации полученного преступным путём имущества на сумму около 11 млн евро, изготовления большого количества поддельных документов, фальсификации и использования подлинных документов, ведения ложного бухгалтерского учёта на предприятии и уклонения от уплаты крупной суммы налога на прибыль).

Кроме того, он склонил генерального директора «Клайпедос нафта» Юргиса Аушру к злоупотреблению служебным положением, периодически предлагал и передал Р.Милвидасу взятку в размере 3 млн евро.

Осуждены два бывших мэра

По этому делу были осуждены и два бывших мэра. Ю.Аушра, на момент совершения преступлений возглавлявший компанию «Клайпедос нафта», ранее был мэром Клайпеды.

Андреюс Вайчюлис был первым мэром Нерингского самоуправления после восстановления независимости. На момент совершения преступных деяний он возглавлял Клайпедский филиал «Шяулю банкаса». А.Вайчюлис был тестем главного организатора преступных деяний Артураса Урбутиса.

Суд установил, что Ю.Аушра действовал в интересах не возглавляемого им предприятия «Клайпедос нафта», а ЗАО «Нафтос групе», в результате чего предприятие «Клайпедос нафта» понесло материальный ущерб в размере около 600 тыс. евро.

Ю. Аушра был оштрафован на 11 298 евро, а А.Вайчюлис, признанный судом не пособником, а подстрекателем Ю.Аушры к злоупотреблению служебным положением, оштрафован на 10 921 евро, т. е. на максимальные суммы штрафа, действовавшие на момент совершения преступления. Ю.Аушра уже уплатил назначенный судом штраф.

ЗАО «Нафтос групе» коллегия судей оштрафовала на 941 500 евро.

Кроме того, решением суда апелляционной инстанции у братьев Артураса и Антанаса Урбутисов и Светланы Поповой конфисковано почти 12,5 млн евро.

Предполагается, что государству удастся взыскать и истребовать присуждённые судом суммы.

«В ходе досудебного расследования были временно ограничены права собственности подозреваемых (ныне осуждённых Артураса Урбутиса, Антанаса Урбутиса, Ричардаса Милвидаса (за взятку), юридического лица ЗАО «Нафтос групе» и др.) на их движимое и недвижимое имущество, которого, возможно, будет достаточно для покрытия присуждённых по приговору сумм», – говорится в ответе ELTA представителя Генеральной прокуратуры Риты Стундене.

Артурас Урбутис был акционером ЗАО «Нафтос групе», а генеральным директором предприятия был его брат Антанас Урбутис.

«Однозначно подтвердилось, что осуждённые Антанас Урбутис и Артурас Урбутис фальсифицировали договоры представительства и оказания услуг, заключённые между ЗАО «Нафтос групе», WORLDEX LLC и GAUGLER AG, которые были зарегистрированы в иностранном государстве, в зоне льготного налогообложения, а также подделывали акты приёмки-передачи работ, счета-фактуры и использовали их.

На основании этих поддельных документов они фальсифицировали представляемые в налоговую инспекцию декларации ЗАО «Нафтос групе», чтобы избежать уплаты налога на прибыль.

«Тем самым они нанесли государству существенный материальный ущерб в размере 2 300 909 евро», – заявил Апелляционный суд. WORLDEX LLC была оффшорной компанией, созданной на Аляске, а другая оффшорная компания GAUGLER AG действовала в Швейцарии.

Судом установлено, что на основании фальсифицированных счетов-фактур со счетов ЗАО «Нафтос групе» на счета выше­указанных оффшорных компаний, которыми управлял Артурас Урбутис, а счётом WORLDEX LLC в одно время и С.Попова, были сделаны денежные переводы на общую сумму 12 406 804 евро.

Эти деньги братья Урбутисы и С.Попова присвоили.

«Впоследствии Артурас Урбутис и С.Попова, зная, что деньги были получены преступным путём, легализовали более 11 млн евро, осуществляя с этими деньгами различные финансовые операции и переводя их на банковские счета других компаний, управляемых и используемых Артурасом Урбутисом для сокрытия своей преступной деятельности, или обналичивая их», – установил суд.

В вердикте Апелляционного суда говорится, что Артурас Урбутис, будучи основным акционером «Нафтос групе», вместе со своим тестем А.Вайчюлисом, пользуясь личными отношениями и стремясь извлечь выгоду для себя и компании «Нафтос групе», склонили генерального директора «Клайпедос нафты» Ю.Аушру к злоупотреблению служебным положением и растрате имущества в крупном размере – на сумму 603 30 евро.

Сбор доказательств осуществлялся тайно

Судебные документы свидетельствуют о том, что часть доказательств по делу сотрудники правоохранительных органов собирали тайно, с 29 декабря 2007 г. до 17 июля 2010 г. тайно прослушивались разговоры подозреваемых.

В судебных документах говорится, что тогдашний директор Службы специальных расследований (ССР) при обращении к генеральному прокурору по поводу установления негласного контроля информации, передаваемой по телекоммуникационным сетям, указал, что ССР проводит оперативное расследование возможного посредничества нескольких лиц с целью осуществления передачи взятки, подкупа, фальсификации бухгалтерского учёта и мошенничества в крупном размере, однако признаки преступных деяний не выявлены и досудебное расследование не начато, поскольку подозреваемые соблюдают конспирацию, тесно общаются только с надёжными и заранее проверенными лицами из своего окружения, знакомы с методами оперативной работы, поэтому для сбора дополнительных доказательств возможных преступлений необходимо провести технические мероприятия в особом порядке.

В справке заместителя начальника отдела специальных заданий СРФП от 9 апреля 2010 г.

«О результатах проведённых оперативных действий и оперативного расследования» было констатировано, что в ходе проведения оперативного расследования были получены данные о том, что лицо на встречи с клиентами часто приглашает коммерческого директора «Клайпедос нафты», который, возможно, из нелегальных денег получает свой процент, поэтому во всех случаях старается сохранить особые права для «Нафтос групе», хотя реально «Клайпедос нафта» весь бизнес могла бы вести без каких бы то ни было посредников.

«Также в результате прослушивания разговоров по телефону было выяснено, что все дела по бизнесу с G. G. решает тесть В. В. Е. Е., который является руководителем Клайпедского филиала «Шяулю банкаса» и давно знаком с G. G. За благоприятные условия для бизнеса ЗАО «YY» В. В. через своего тестя, возможно, платит G. G. определённую сумму денег. В связи с наличием этих данных необходимо осуществить контроль телефонных переговоров указанных лиц», – считает СРФП. (Инициалы лиц обезличены и изменены судом. – ELTA).

В январе этого года акционерное общество «Клайпедос нафта» (КН) изменило своё юридическое наименование на KN Energies. Новое наименование ориентировано и на другие страны, в которых общество активно развивает свою деятельность.

«Накопив более чем 60-летний опыт в сфере перевалки и хранения нефти и продуктов её переработки, KN начинает путь энергетической трансформации. Принимая во внимание мировые тенденции в энергетике, потребности клиентов в устойчивом росте и конкурентоспособности, компания адаптирует свою деятельность для создания устойчивого энергетического будущего», – декларирует KN Energies в настоящее время.