Расследование, связанное с Foxpay, затрагивает и имущественные преступления, и коррупцию

Прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что в отношении финансовой технологической компании Foxpay продолжается досудебное расследование как по имущественным преступлениям, так и по фактам коррупции.

"Досудебное расследование проводится в достаточно широком масштабе", - сообщил журналистам в Вильнюсе главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис.

По его словам, к преступлениям против собственности относятся растрата, кража, мошенничество в особо крупных размерах, а к коррупции - взяточничество, подкуп, легализация имущества, нажитого преступным путем, - то есть отмывание денег.

В ходе досудебного расследования были задержаны владелица Foxpay Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и Миндаугас Навицкас, муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.

В четверг Германас был приговорен к двум месяцам ареста, остальным подозреваемым после задержания были назначены более мягкие меры пресечения

По данным правоохранительных органов, всего по делу проходят семь обвиняемых, но их число может вырасти. Юридическим лицам подозрения не предъявлялись.

Должностные лица проводили ряд досудебных расследований в отношении этих лиц с прошлого года, но в сентябре этого года они были объединены в совместную следственную группу. После этого начались более активные процессуальные действия.

Глава Совета специальных задач Службы по расследованию финансовых преступлений Роберт Шадянец сообщил, что с 16 октября было проведено 32 обыска в домах и помещениях подозреваемых и связанных с ними лиц. В операции приняли участие 80 должностных лиц.

По его словам, в ходе обысков были изъяты важные для досудебного расследования предметы.

"Это безумно большое количество информации", — сказал чиновник.

Он сообщил, что в ходе обысков было обнаружено наличных деньг на сумму почти в 500 тыс. евро, а также предметы роскоши – произведения искусства, часы. По словам Шадянца, есть подозрение, что подозреваемые купили их с целью легализации денег, полученных преступным путем.

Вот так в ходе обысков были найдены криптокошельки. На время расследования под арестом находятся недвижимости на сумму в 3 млн евро, но эта сумма может вырасти.