Инвестиции в ночные клубы: греческих священников подозревают в отмывании денег

Расследование Управления по борьбе с отмыванием денег в Греции выявило, что часть средств из казны католической церкви использовалась для инвестиций в ночные клубы. В связи с этим уже начат арест активов пяти бизнесменов с Пелопоннеса. Об этом сообщает Еuronews.com.

В поле зрения Управления попали два священника, занимающие высокие посты в иерархии, против которых появились доказательства растраты миллионов евро со счетов, которыми они управляли. По имеющимся данным, около 3 миллионов евро были вложены в ночные клубы.

Предполагается, что получателями этих денег стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.

По данным следствия, такое отмывание денег началось около 8 лет назад. Ведомство приступило к расследованию после того, как банки отметили несколько крупных транзакций как подозрительные. Последний подозрительный перевод на сумму 50 000 евро был обнаружен всего несколько дней назад.

В поисках доказательств управление вышло на личности двух священников, а затем и пяти бизнесменов.

Глава управления Хараламбос Вурлиотис составил заключение по результатам своего расследования, которое он направил в компетентную прокуратуру для проведения уголовного расследования, чтобы проверить двух священников на предмет растраты, а частных предпринимателей — на предмет отмывания денег.

Со своей стороны, Католическая церковь Греции заявила, что не располагает никакой информацией.