Их не подкупишь даже миллионом

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) и прокуратура сообщают о необычном расследовании. Во время выяснения обстоятельств легализации полученного незаконным путём имущества в Каунасе был обнаружен 1 млн евро наличными.

«Теневая» торговля ломом драгметаллов принесла большую прибыль нескольким жителям Вильнюса, связанным между собой родственными узами. Это выяснилось в ходе расследования, о котором рассказали каунасские прокуроры.

По данным представителей Каунасской окружной прокуратуры, в ходе расследования 20 ноября провели 21 обыск. Во время обысков полиция обнаружила 1,030 млн евро наличными. Подозревают, что эти деньги были получены преступным способом. В ходе расследования была получена информация о том, что двое граждан Литвы - отец и сын, периодически ездят в Германию, Чехию и Польшу на автомобиле, перевозя части электрических приборов и катализаторов автомобилей, содержащих драгметаллы. Выяснилось, что сам лом в Литву привозили из Украины. Те же лица, по данным правоохраны, несколько раз в год ездили в страны Евросоюза, откуда возвращались с большими суммами наличных. Деньги (речь идёт о суммах от 0,5 до 1 млн евро) перевозили в специальных тайниках. Выяснилось, что деньги курьеры передавали проживающему в Тракай организатору «теневого» бизнеса.

«В начале этого года было начато расследование по факту отмывания денег. Проверяли информацию о передвижении средств, вели работу с немецкой правоохраной. Когда настал день X, провели соответствующие действия в Германии и Литве. Информация подтвердилась, обнаружили 1,030 млн евро наличными», – сказал глава Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

Правоохранительные органы выяснили, как работала «теневая» схема: при помощи поддельных документов за границей покупали лом, содержащий драгметаллы, который в Литве очищали и потом, скрывая налоги, продавали в других странах ЕС. По предварительной оценке, «теневая» торговля приносила огромные доходы. В Германии фиксировали «теневой» оборот в 200 млн евро, в Литве - около 10 млн евро.

По словам прокуроров, деньги были обнаружены в сейфе в подвале одного жилого дома. Задержаны трое подозреваемых, им предъявлены обвинения. Одному из задержанных суд назначил меру пресечения в виде ареста, двоим другим назначены более мягкие меры пресечения. Все трое подозреваемых - родственники.

Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), расследующие дело о нелегальной торговле ломом драгметаллов, отказались от самой большой в истории страны взятки. Когда они обнаружили в Тракай в доме подозреваемого сейф с огромной суммой наличных, тот предлагал им эти деньги в качестве взятки.

«Во время задержания он пытался уничтожить свой мобильный телефон, разбил планшет. Кроме того, получены данные, что была попытка «договориться» с сотрудниками, чтобы не фиксировали найденные во время обыска вещи», – сказал прокурор Каунасской окружной прокуратуры Марюс Венскунас.

Подозреваемый предлагал взять деньги, а в протоколе указать, что ничего не было найдено.

Организатора «теневой» деятельности дополнительно привлекут к ответственности за попытку подкупа должностных лиц. Ему также грозит ответственность за сопротивление стражам порядка. Подозреваемый находится в КПЗ.