Банк Литвы: у нас нет подозрений, что в литовском Swedbank отмывались деньги

После того, как шведские и эстонские расследователи оштрафовали банк Swedbank на 4 млрд шведских крон (358,7 млн евро) за недостаточный контроль отмывания денег, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) заявил, что у него нет подозрений, что литовский Swedbank может быть причастен к крупномасштабным операциям по отмыванию денег.

"У БЛ нет подозрений, что литовский Swedbank мог быть причастен к крупномасштабным операциям по отмыванию денег", – сказала для пресс-релиза директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.

По её словам, подразделение Swedbank в Литве проводило особенно консервативную политику в отношении клиентов с более высокими рисками и нерезидентов, поэтому Литва отличается исключительно низким числом рискованных операций.

По словам Е. Говиной, модель деятельности Swedbank была под постоянным наблюдением.

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции в четверг вечером сообщили, что контроль отмывания денег в Swedbank, связанный с деятельностью банка в странах Балтии, имел серьёзные недостатки.

В выводах расследования, обнародованных на сайте Финансовой инспекции Эстонии, говорится, что в этой связи Swedbank выносится предупреждение и банк должен заплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон (358,7 млн евро).