В борьбе с отмыванием денег нужно привести в соответствие требования во всем ЕС – Банк Литвы

Улучшению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма способствовало бы приведение в соответствие правил и требований на уровне всего Евросоюза (ЕС), они обеспечили бы принцип общей точки зрения, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк).

По словам члена правления БЛ Марюса Юргиласа, с ужесточением требований к превенции отмывания денег и финансирования терроризма нужно больше ясности.

"Поскольку требования постоянно ужесточаются, а финансовые услуги на общем рынке перемещаются без границ, всем нужно больше ясности и конкретности. Это помогло бы действующим как в Литве, так и в других государствах ЕС участникам финансовых рынков развивать свою деятельность на общем рынке", - сказал для пресс-релиза М. Юргилас.

По оценке БЛ, единые правила, особенно в части идентификации клиента, дали бы больше ясности и участникам финансовых рынков, и надзорным ведомствам.

В мае Еврокомиссия (ЕК) приняла план действий по политике борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В плане указано шесть основных направлений, в том числе - согласование в ЕС правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также создание единой надзорной структуры в ЕС.