Finolita утверждает, что отмежевалась от контролирующей сингапурской компании

Литовская компания Finolita, подозреваемая в Германии в скандале с отмыванием денег Wirecard, утверждает, что "отмежевалась" от деятельности акционеров из Сингапура.

Руководитель Finolita Данас Олешкявичюс в распространенном в понедельник сообщении отметил, что такой шаг был сделан после того, как 3 июля 2020 года акционеру компании Senjo Group были предъявлены подозрения в возможных связях с Wirecard.

"Finolita незамедлительно сама отмежевала акционеров от контроля над компанией и за июль провела подробный аудит клиентов, связываемых с Wirecard", – утверждает Д. Олешкявичюс.

"Наряду с этим, было инициировано назначение нового правления, не зависящего от акционера Finolita. Finolita была и остается максимально открытой для всех ведомств", – отметил руководитель.

С июля 2020 года начался поиск нового инвестора для Finolita. По словам Д. Олешкявичюса, покупатель уже избран и проверен Комиссией по координации сделок с объектами важными для нацбезопасности.

С 29 октября прошлого года, управление Finolita временной перешло третьей нейтральной стороне – компании Valnetas, которая администрировала банкротства банков Snoras и Ukio bankas.

Портал Financial Times, сообщивший о роли Finolita в скандале Wirecard, утверждал, что через литовскую компанию в целом было совершено около 100 млн евро платежей, которые оказались в поле зрения немецкой правоохраны.

Источники FT утверждают, что до первого квартала 2020 года сингапурская компания Senjo, которая является акционером Finolito Unio, взяла у Wirecard в кредит около 350 млн евро. В марте прошлого года кредит на 100 млн евро был предоставлен дочернему предприятию Senjo - Ocap, эти деньги были переведены на счет Finolita, показывают документы.

35 млн евро из этой суммы позже были переведены разыскиваемому Интерполом бывшему высокопоставленному сотруднику „Wirecard Яну Марсалеку, который использовал эти деньги для погашения кредита, полученного несколько лет назад у офиса семьи главы Wirecard Маркуса Брауна, утверждают ознакомившиеся с расследованием источники FT.

По словам Д. Олешкявичюса, все платежи клиентов Finolita проверялись в соответствии с действовавшими тогда в компании процедурами отмывания денег.

"В тот момент никакие из доступных нам данных не указывали на связи плательщика или получателя с Wirecard, которая тогда действовала и оценивалась как цвет германских финансовых технологий", – сказал он.

"После того, как в СМИ появились данные о связях компании с уже потерпевший крах Wirecard, Finolita в июле-августе 2020 года обратилась в Банк Литы (Центробанк), Генпрокуратуру и Службу расследования финансовых преступлений, продолжает общаться с этими ведомствами", – сказал глава компании.

В понедельник ЦБ подтвердил BNS факт расследования, связанного с Finolita Unio, которое проводится с осени прошлого года.

Компанию Finolita Unio в мае 2017 года купил у физических лиц за неизвестную сумму международный холдинг финансовых услуг Senjo Group.

Wirecard в прошлом году была объявлена неплатежеспособной, когда выяснилось, что на ее счетах недостает 1,9 млрд евро, которые, по всей видимости, не существуют, а аудиторы указали, что обнаружили "сложное мошенничество".