Помогали ли Credit Suisse и UBS обходить антироссийские санкции?
Банки Credit Suisse и UBS входят в группу финансовых институтов, в отношении которых Министерство юстиции США проводит расследование, подозревая их в оказании помощи российским олигархам, желающим обойти финансовые санкции, введенные Западом против Москвы после ее агрессии в Украине.
По данным агентства Bloomberg ряд менеджеров банков Credit Suisse и UBS находятся «под пристальным наблюдением» Минюста США в связи с тем, что они, возможно, помогали российским олигархам избегать санкций, наложенных на Российскую Федерацию после ее вторжения в Украину. Повестка в суд была направлена в Credit Suisse еще до того, как он был поглощен UBS.
Об этом сообщило агентство Bloomberg еще на прошлой неделе в четверг 23 марта 2023 года. Эти два швейцарских финансовых учреждения в целом входят в группу банков, получивших судебные повестки от властей США в связи с деятельностью некоторых их высокопоставленных сотрудников. Также находятся под следствием и некоторые крупные банки США.
Минюст США между тем запросил у банков дополнительную информацию, с тем чтобы выявить конкретных финансовых консультантов, помогавшим клиентам, попавшим под санкции, обходить санкции. В отношении этих сотрудников могут быть проведены дальнейшие следственные действия на предмет выявления фактов нарушения действующего законодательства. Банк Credit Suisse не стал ничего комментировать, даже когда к нему обратилось швейцарское информационное агентство Keystone-SDA. С UBS также связаться для получения комментариев не удалось.
