Swedbank заплатит штраф в 3,14 млн евро за нарушение санкций в отношении Крыма
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об урегулировании спора с латвийским отделением Swedbank в связи с нарушением санкций в отношении Крыма.
Swedbank согласился перечислить 3,43 млн долларов США (3,14 млн евро) для урегулирования возможной гражданской ответственности за нарушение санкций OFAC в отношении Крыма, пишет Rus.LSM со ссылкой на LETA.
В 2015 и 2016 годах клиент латвийского Swedbank использовал его интернет-банк с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты. Как указывает OFAC, до аннексии Крыма Россией в 2014 году Swedbank привлек в Крыму клиента из судоходной отрасли, которому принадлежали три предприятия, каждое из них имело счет в Swedbank. В период с 5 февраля 2015 года по 14 октября 2016 года клиент провел 386 транзакций на общую сумму 3 312 120 долларов США (3 035 326 евро) с использованием счетов этих компаний, которые обрабатывались через банки-корреспонденты в США.
