Афера века: расхитители помощи на борьбу с COVID-19 купили модные автомобили, карту покемонов и даже частный остров
Предварительные итоги расследования Министерства юстиции США ужасают: мошенники украли более 280 миллиардов долларов федеральной помощи на борьбу с COVID-19; еще 123 миллиарда долларов были потрачены зря или не по назначению.
Бизнесмену из Флориды Патрику Паркеру Уолшуна присвоенных денег хватило на покупку целого острова Свитхарт. Необитаемый райский уголок неподалеку от побережья Мексиканского залива, где среди пальм и красных кедров гнездятся пеликаны, а открытый вид на запад обещает ослепительные закаты, мог показаться идеальным местом отдыха.
Вместо этого Уолшун отбывает пять с половиной лет в федеральной тюрьме за кражу почти 8 миллионов долларов из федеральных фондов помощи Covid-19, которые он частично использовал для покупки острова.
Хотя частный остров Уолша входит в число наиболее необычных покупок, совершенных мошенниками во время пандемии, его преступление не было уникальным. Он один из тысяч воров, совершивших величайшее мошенничество в истории США. Они потенциально украли более 280 миллиардов долларов федеральной помощи на борьбу с COVID-19; еще 123 миллиарда долларов были потрачены зря или не по назначению.
Согласно анализу Associated Press, потери составляют около 10% от $4,3 трил, которые правительство США выделило на смягчение экономического ущерба, вызванного пандемией Covid-19 .
Обзор сотен случаев пандемического мошенничества, проведенный агентством AP, представляет картину воров и мошенников, которые щедро тратили деньги на дома, роскошные часы и украшения с бриллиантами, Lamborghini и другие дорогие автомобили. Украденная помощь также оплатила долгие ночи в стриптиз-клубах, азартные игры в Лас-Вегасе и отпуск по списку желаний.
Их преступления были относительно простыми: цель правительства состояла в том, чтобы с минимальными хлопотами передать наличные деньги в руки нуждающихся людей и предприятий, особенно на ранних стадиях кризиса Covid-19. Меры по отсеиванию мошенников были отменены. Как показал случай Уолша и тысяч других, украсть деньги было так же просто, как солгать в заявлении.
Воры прибыли из всех слоев общества и со всех уголков земного шара. Был рэпер из Теннесси , который хвастался на YouTube, что легко украл более 700 000 долларов по страховке от пандемической безработицы. Бывший владелец пиццерии и ведущий радиошоу на тему криптовалют купил ферму альпака в Вермонте на украденную помощь. А бывший правительственный чиновник Нигерии , получивший около полумиллиона долларов в виде пособий по борьбе с COVID-19, в момент ареста носил часы за 10 000 долларов и золотую цепочку за 35 000 долларов.
По данным Министерства юстиции США, почти 3200 обвиняемым были предъявлены обвинения в мошенничестве с оказанием помощи в связи с COVID-19. Было конфисковано около 1,4 миллиарда долларов США в виде украденной помощи в связи с пандемией.
Следователи не смогут поймать каждого мошенника. Масштаб и размах мошенничества слишком велики, и финансовый след может со временем затеряться, сказал Боб Уэстбрукс, бывший исполнительный директор федерального комитета по подотчетности.
«Неприятная правда заключается в том, что федеральная система уголовного правосудия просто не способна полностью справиться с беспрецедентным объемом дел о мошенничестве при оказании помощи во время пандемии, больших и малых, в которых участвуют тысячи и тысячи отечественных и иностранных субъектов», — сказал Уэстбрукс.
Высших чиновников Министерства юстиции не пугает масштабность задачи.
«Мы будем продолжать это делать столько, сколько потребуется», — заявила в августе заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
Константинос Заркадас, нью-йоркский врач, погрязший в долгах, присоединился к галерее мошенников, занимающихся борьбой с COVID-19, подделав по меньшей мере 11 отдельных заявок на помощь в борьбе с пандемией, что принесло ему почти 3,8 миллиона долларов, по данным прокуратуры. Согласно протоколам суда, он купил наручные часы Rolex и Cartier на сумму 140 000 долларов для себя и членов семьи и внес крупный первоначальный взнос за яхту.
Штат Нью-Йорк отозвал медицинскую лицензию Заркадаса вскоре после того, как он был приговорен к более чем четырем годам тюремного заключения за кражу помощи при пандемии.
Украденные средства финансировали богатый образ жизни Ли Э. Прайса III, жителя Хьюстона, ранее судимого за подделку документов и грабеж. Согласно протоколам суда, он выманил почти 1,7 миллиона долларов, подав фиктивные заявки на помощь от имени предприятий, которые существовали только на бумаге.
Прайс потратил немного времени, потратив 14 000 долларов на Rolex и более 233 000 долларов на роскошный белый Lamborghini Urus , роскошный внедорожник , который может разгоняться до 60 миль в час за три секунды . Он также потратил тысячи долларов в стриптиз-клубе Casanova в Хьюстоне. Прайс был приговорен к более чем девяти годам тюремного заключения.
Удомсин потратил почти 58 000 долларов на карту покемона Чаризарда 1999 года, на которой изображено золотое драконоподобное существо с широко раскрытой пастью, готовое к атаке.
Хотя они и не так ценны, как редкие бейсбольные карточки, товары с покемонами могут принести большие деньги, поскольку коллекционеры взвинтили цены на предметы коллекционирования, выпущенные популярной франшизой.
При вынесении приговора Удомсину в прошлом году окружной судья США Дадли Х. Боуэн назвал кражу Удомсина «оскорблением на 85 000 долларов» для страны, которая еще не оправилась от пандемии.
«Я чувствую себя глупо каждый раз, когда говорю это: карта покемонов», — сказал Боуэн перед тем, как отправить Удомсина в тюрьму на три года.
«Эти преступления вопиющие и являются результатом жадности», — написали прокуроры в судебных документах. Они сослались на покупку острова Свитхарт, нераскрытых «предметов роскоши», нефтяных месторождений в Техасе и первоначальный взнос за дом в Тони Джексон-Хоул, штат Вайоминг.
