Клайпедчанин обвиняется в попытке легализации 91 млн евро от продажи военной техники

Дело, по которому клайпедский бизнесмен обвиняется в попытке легализации 91 млн евро, вырученных за товары военного и двойного назначения.

Как сообщила в понедельник прокуратура, житель Клайпеды, будучи уполномоченным лицом, а затем и единственным акционером компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, был посредников в продаже военной техники и товаров двойного назначения Республику Экваториальная Гвинея, не имея на то разрешения.

Следствие подозревает, что бизнесмен стремился легализовать эти полученные преступным путем средства.

"Совокупность собранных данных позволяет подозревать, что обвиняемый, осуществляя различные финансовые операции, за 2008-2012 годы смогл легализовать более 91 млн евро", - сообщается в пресс-релизе.

В ходе расследования также были получены данные о том, что часть денег, возможно полученных преступным путем от вышеупомянутой иностранной компании, могла быть использована в хозяйственно-коммерческой деятельности компании, возглавляемой обвиняемым. Предполагается, что с помощью компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, было легализовано почти 17 млн евро.

В уголовном деле, переданном в суд прокурором Клайпедской окружной прокуратуры, обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем, предъявлено жителю Клайпеды и управляемому им юридическому лицу. Мужчину также обвиняют в незаконном посредничестве в передаче военной техники.

Ограничения наложены на имущество обвиняемого и принадлежащего ему юрлица, стоимость которого превышает 9,3 млн евро.

Прокурор Отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры организовала расследование и поддержит гособвинение в суде.

Расследование провели сотрудники Клайпедского окружного управления Службы по расследованию финансовых преступлений.