БЛ и СРФП предупреждают финансовые рынки о повышенном риске финансирования террористов

Банк Литвы (БЛ) и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) предупреждают финансовые рынки о повышенном риске финансирования терроризма в связи с событиями в Израиле и секторе Газа.

"Участники финансового рынка должны уделять особое внимание платежам, связанным с регионом конфликта, поставщикам этих услуг, посредникам, некоммерческим организациям и криптовалютным биржам. В отличие от отмывания денег, в случае финансирования терроризма средства могут поступать из законных источников, но использоваться в незаконных целях", - сказал для пресс-релиза член правления БЛ Симонас Крепшта.

По разным оценкам, влияние террористических организаций наиболее сильно в Ливане, Йемене, Иране, Ираке, Сирии, Египте, а также в некоторых странах Ближнего Востока и Африки.

ХАМАС признан террористической организацией и находится под санкциями Европейского союза, Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), Великобритании и других стран.