Рассматривается предложение ужесточить надзор за деятельностью игорного бизнеса в Литве /еще дополнено/

Руководящие принципы ответственного игорного бизнеса, которые сейчас для него носят лишь рекомендательный характер, будет предложено перевести в законодательную плоскость, говорит представитель Службы надзора за игорным бизнесом (СНИБ). По словам Ингриды Жалдарене, новые правила будут обязательными для предприятий, а за их нарушение будут предусматрены санкции.

"Это означает, что организаторы азартных игр должны будут следить за суммами, которые тратят игроки, будут установлены определенные лимиты, другими словами, они должны будут следить за игроками и предотвращать их возможную зависимость", - сказала во вторник радио LRT начальник Отдела контроля СНИБ Жалдарене.

Во вторник Бюджетно-финансовый комитет Сейма вызвал представителей СНИБ, Министерства финансов, Службы расследований финансовых преступлений, полиции, Банка Литвы и других учреждений для обсуждения ситуации, после того, как выяснилось, что бывший партнер инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис мог проиграть миллионы корпоративных средств фонда в компаниях Olympic Casino Group Baltija и эстонской OB Holding 1.

Председатель комитета Миндаугас Линге заявил, что поддерживает ужесточение порядка. По его словам, в 2022 году игорные компании получили прибыль в размере 53 млн евро, а их суммарная выручка составила более 222 млн евро.

"Эта часть (прибыли - BNS) и есть тот ответ, который, к сожалению, заключается в отсутствии сознательности или желания выполнять эти рекомендации, которые сейчас действуют как рекомендации, и поскольку мы слышим, что компании фактически ничего не сделали, мы понимаем, что пока нет императива, пока нет санкций, сектор не склонен ограничивать себя каким-либо образом", - сказал Линге радио LRT.

Позже он рассказал BNS, что на встрече обсуждалось системное функционирование мер по борьбе с отмыванием денег и регулирование надзора за азартными играми, а также то, какие изменения необходимы.

По словам Линге, Министерство финансов готовит поправки к закону и намерено представить их на рассмотрение парламента весной.

"Службе контроля и надзора будет предоставлено больше инструментов, чтобы у нее было больше возможностей видеть происходящее в режиме реального времени, а не только во время проверок", - сказал парламентарий BNS.

По его словам, поправки будут направлены на усиление борьбы с нелегальными азартными играми: "Нелегальные сайты удаленных азартных игр блокируются, но ты блокируешь один, а появляется пять таких же".

В октябре 2022 года Ассоциация ответственного игорного бизнеса обратилась к властям с просьбой ужесточить контроль за азартными играми, которые считаются незаконными в Литве, но находятся в свободном доступе в интернете.

В октябре 2023 года, когда игорные компании попросили обязать их ограничить доступ зависимых игроков к азартным играм, представители надзорного ведомства заявили, что сначала это должно быть закреплено в законе, но никаких конкретных поправок представлено не было.

Министр финансов Гинтаре Скайсте ранее говорила, что игорные компании не сделали все возможное, чтобы помешать Степуконису играть на средства компании. По ее словам, систематическая оценка Минфина позволит ему принять решение о необходимости изменений в регулировании или надзоре за азартными играми.

Служба надзора за игорным бизнесом проводит проверку Olympic Casino

ВИЛЬНЮС, 6 февраля, BNS - В связи с подозрениями, что бывший партнер фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунас Степуконис проиграл в казино не менее 27 млн евро, Служба надзора за игорным бизнесом (СНИБ) объявила о проведении проверки Olympic Casino Group Baltija

"Управление по надзору за азартными играми (...) проводит проверку Olympic Casino Group Baltija в связи с возможной игрой Степукониса в этой компании. Как только проверка будет завершена, мы сообщим вам о ее результатах", - говорится в сообщении СНИБ, распространенном во вторник.

Глава Olympic Casino Group Baltija Томас Палявичюс заявил на этой неделе, что Степуконис играл в азартные игры на свои личные средства не один год, но он уже несколько лет не является клиентом компании.

По словам Палявичюса, компания является как минимум четвертым звеном в потоке денег после фонда BaltCap, аудиторских компаний и финансовых учреждений в стране, а сумма поданного против нее иска составляет 3,5 млн евро. Он говорит, что Степуконис играл в компании на свои личные безналичные деньги и только онлайн через созданный им личный игровой счет, а деньги переводил со своих счетов в литовских финансовых учреждениях.

На прошлой неделе Европейская прокуратура объявила, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, подозревается в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

Предполагается, что Степуконис проиграл эти деньги в казино.

СРФП в 2022 году проверяла переводы Степукониса через Paysera, но прекратила расследование

ВИЛЬНЮС, 6 февраля, BNS - Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщила, что в 2022 году она провела досудебное расследование подозрительной денежной операции из учреждения электронных денег Paysera, связанной с бывшим партнером фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунасом Степуконисом, которое было прекращено за отсутствием состава преступления.

Как сообщает СРФП, после анализа полученной информации было начато досудебное расследование о легализации приобретенного преступным путем имущества, средства Степукониса на счету Paysera были заморожены.

"После завершения необходимых действий в рамках досудебного расследования в 2022 году прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры, который вел досудебное расследование, принял решение о прекращении досудебного расследования, установив, что деяние, имеющее признаки преступления, совершено не было", - говорится в сообщении СРФП.

Более подробную информацию обещают предоставить на пресс-конференции в пятницу.

Глава Paysera Мариюс Планчюнас ранее заявил, что учреждение неоднократно обращалось в СРФП по поводу происхождения вызвавших подозрения денег Степукониса, но учреждение утверждало, что происхождение денег обосновано.

В прошлую пятницу Европейская прокуратура объявила, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

Густайнис: иски бывшему партнеру фонда BaltCap превысят 30 млн евро

ВИЛЬНЮС, 7 февраля, BNS - Бывший партнер фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунас Степуконис, возможно, присвоил более 30 млн евро, есть предположения, что они были потрачены не только на азартные игры, как утверждает управляющий партнер BaltCap.

Симонас Густайнис говорит, что сумма претензий к бывшему партнеру наверняка превысит 30 млн евро.

"Сейчас я могу сказать, что сумма претензий точно превысит 30 млн евро", - сказал Густайнис во вторник в интервью телевидению LRT.

На вопрос о том, сколько денег было присвоено, он ответил, что это станет известно после внутреннего расследования, которое, как ожидается, будет завершено в феврале.

Он сказал, что следователи также изучают возможность того, что присвоенные деньги были потрачены не только на азартные игры.

"Раньше мы могли представить, что это были только азартные игры или что-то в этом роде, теперь у нас нет таких предположений, и мы рассматриваем все альтернативные варианты того, что могло там произойти", - сказал управляющий партнер BaltCap.

Густайнис ранее сообщил BNS, что Степуконис проиграл миллионы евро из компаний фонда, прибегая к подделке документов.

Европейская прокуратура сообщила в прошлую пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

Билотайте: контроль, надзор за финансовым рынком в случае с BaltCap не сработали

ВИЛЬНЮС, 7 февраля, BNS – Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ни механизмы контроля над инвестиционной компании BaltCap, ни учреждения, контролирующие финансовый рынок, не смогли предотвратить азартные игры бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund, Шарунаса Степукониса при хищении средств компании.

"Мы должны разделить, кто за что отвечает, какие учреждения отвечают за надзор за институтами финансового рынка. И очевидно, что некоторые механизмы, которые должны были работать, (...), вероятно, работали не очень хорошо. И сами компании, и сам фонд, и, если говорить об учреждениях, курирующих финансовый рынок", - заявила министр журналистам в Вильнюсе в среду.

Об этом она сказала после того, как Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) сообщила о проведенном еще в 2022 году досудебном расследовании подозрительной связи денежных операций, связанных со Степуконисом, через учреждение электронных денег Paysera. Тогда расследование было прекращено без обнаружения каких-либо доказательств преступления.

По словам Билотайте, СРФП сейчас пересматривает свои решения и предоставит комментарии на пресс-конференции в пятницу.

При этом она отметила, что СРФП существенно изменилась по сравнению с 2022 годом – ее госфинансирование увеличено на 50%.

"Мы действительно усиливаем нашу следственную часть, а также инструменты криминальной разведки, - сказала министр. – Это позволит нам иметь еще более сильный и эффективный сервис".

В 2022 году СРФП провела досудебное расследование по факту легализации имущества, полученного преступным путем, временно были "заморожены" средства на счете Степукониса в Paysera.

Глава Paysera Марюс Планчюнас ранее заявлял, что возглавляемое им учреждение не раз обращалось в СРФП из-за подозрений, вызванных происхождением денег Степукониса, но в службе заявили, что их происхождение вполне обосновано.

Paysera LT ранее заявила, что в прошлом расследовала денежные переводы Степукониса и передала информацию о подозрительных операциях в правоохранительные органы и Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

После этого в прошлом году правоохранительные органы начали новое досудебное расследование, а в январе его переняла Европейская прокуратура, Степукониса признали подозреваемым как в хищении как минимум 27 миллионов евро. Эти деньги Степуконис, как предполагается, проигрывал в игорных заведениях.

Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно, он объявлен в международный розыск.

Линге предлагает поправки, которые еще больше ограничат рекламу азартных игр

ВИЛЬНЮС, 7 февраля, BNS - Председатель Комитета по бюджету и финансам Сейма Миндаугас Линге подготовил поправки к Закону об азартных играх, которые предлагают с 2025 года еще больше ужесточить рекламу азартных игр.

"Я сегодня предложил членам Сейма подписать подготовленные поправки к закону, запрещающие рекламу азартных игр. Важно, чтобы к инициативе присоединились коллеги из разных фракций, которые видят проблему одинаково", - написал Линге в среду на своей странице в Facebook.

Он полагает, что рассмотрение поправок не будет "легкой дискуссией".

Он предлагает запретить распространение информации о том, что игорные компании поддерживают какие-либо массовые мероприятия, деятельность физических или юридических лиц. Кроме того, информация о видах азартных игр может быть опубликована только в игорном заведении или на сайте компании, адрес которой указан в регламенте азартных игр.

Игорным компаниям предлагается разрешить публиковать информацию об азартных играх только в изданиях, предназначенных только для специалистов этого бизнеса. Они смогут рекламировать только свое имя и бренд на здании офиса или игрового заведения, а также у самого входа.

ЦБ Литвы: за надзор над Baltap и его фондами ответственен эстонский регулятор

ВИЛЬНЮС, 7 февраля, BNS – Эстонский надзорный орган отвечает за контроль за управляющим фондом частного капитала BaltCap и его фондами, заявляет представитель Банка Литвы (БЛ, Центробанка), комментируя случай, когда бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в растрате и проигрыше более 30 млн евро средств компаний фондов.

По словам Вайдаса Цибаса, Центральный банк Литвы курирует только предотвращение отмывания денег и пенсионные фонды, которые инвестировали в фонд Baltcap.

"Речь идет о фонде, из которого исчезли деньги. (...) Этим фондом управляет компания, зарегистрированная в Эстонии. Здесь могут быть различные недоразумения, потому что структура BaltCap достаточно сложная, компаний много, может быть, иногда возникает недопонимание, потому что мы говорим о разных компаниях", - заявил директор Департамента финансовых услуг и надзора за рынками БЛ Цибас журналистам в среду.

"Есть компания BaltCap, у которой есть лицензия, она была получена прошлой осенью, и есть еще одна компания, у которой нет лицензии, она зарегистрирована в Эстонии, и именно эта компания (...) управляет инфраструктурным фондом, из которого деньги исчезли. Эстонский надзорный орган отвечает за надзор за управляющими компаниями и фондами", - добавил он.

ЦБ Литвы: из-за хищения средств фонда BaltCap может быть изменено регулирование финрынка

ВИЛЬНЮС, 7 февраля, BNS – Банк Литвы (БЛ, Центробанк) не исключает, что регулирование финансового рынка может быть изменено в будущем из-за средств, присвоенных и проигранных бывшим партнером BaltCap Infrastructure Fund Шарунасом Степуконисом.

По словам директора департамента надзора за финансовыми услугами и рынками ЦБ Литвы Вайдаса Чибаса, изменения могут быть инициированы после получения выводов проводимого в настоящее время исследования.

"Я не исключаю этого, но мы сделаем это позже, потому что прежде всего нам нужно выяснить все обстоятельства, ответить на вопросы, на которые мы сейчас не знаем ответов, и когда мы получим все выводы расследования, как со стороны Эстонии, так и со стороны других учреждений, тогда мы сможем сделать выводы и предложить, что можно изменить", - сказал Цибас на пресс-конференции в среду.

"Когда я говорю об изменениях, я имею в виду литовское регулирование", - пояснил он.

По словам Цибаса, Центральный банк контролирует только предотвращение отмывания денег и пенсионные фонды Литвы, которые инвестировали в BaltCap, а также выдает лицензии и контролирует учреждения электронных денег.

Ранее на этой неделе БЛ объявил, что поручил учреждению электронных денег Paysera предоставить всю информацию, связанную с возможной кражей из BaltCap. Цибас отметил, что ЦБ Литвы неоднократно применял санкции в отношении Paysera из-за недостатков в предотвращении отмывания денег.