Прокуратура возобновила прекращенное в 2022 году расследование относительно Степукониса

Прокуратура возобновила прекращенное в 2022 году досудебное расследование по подозрительной денежной транзакции из учреждения электронных денег Paysera с участием бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунаса Степукониса, который подозревается в незаконном присвоении имущества в рамках другого досудебного расследования.

Об этом сообщил в пятницу глава Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс. Расследование проводится относительно легализации имущества, полученного преступным путем.

"Это досудебное расследование возобновлено решением (...), принятым вчера", - сказал Лауцюс журналистам.

По его словам, Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) в 2022 году проводила досудебное расследование по подозрительной финансовой операции, когда на счет Paysera Степукониса было переведено 3,9 млн евро. Эти средства были заморожены.

Лауцюс сообщил, что сам Степуконис также был допрошен на следствии в качестве специального свидетеля. Он свидетельствовал и представил документы о том, что деньги на его счет были переведены из польской компании в ходе сделки по передаче акций.

Статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его допрашивают о его действиях, но нет достаточных оснований для возникновения подозрений.

После оценки данных и установления законности поручения досудебное расследование было прекращено осенью 2022 года. По словам Лауцюса, такое решение было принято после оценки не только информация предоставленной ​​Степуконисом, а также СРФП, заключений Государственной налоговой инспекции, данных, предоставленных банками.

"Однако расследование было возобновлено после того, как было установлено, что "в расследуемых в обоих досудебных расследованиях финансовых операциях фигурируют одни и те же компании и одни и те же банковские счета, сроки осуществления некоторых денежных переводов в обоих случаях совпадают и другие обстоятельства, имеющие значение для оценки законности действий и обстоятельств", - сообщили в Генпрокуратуре.

Лауцюс сообщил, что расследование было возобновлено, в соответствии с законом, после выяснения существенных обстоятельств, "которые имеют значение для правильного разрешения дела, и которые не были известны на момент принятия решения о прекращении досудебного расследования".

Правоохранительные органы пока не раскрывают, была ли упомянутая польская компания каким-либо образом связана с BaltCap или с самим Степуконисом.

Глава СРФП Роландас Кишкис сообщил журналистам, что за последние семь лет в службу поступило семь сообщений от различных учреждений о подозрительных финансовых операциях, связанных со Степуконисом. После одного из них — сообщения Paysera в марте 2022 года — было начато досудебное расследование.

Местонахождение Степукониса не комментируется

О решении возобновить расследование, связанное с денежным переводом 2022 года, также было сообщено Европейской прокуратуре, которая проводит еще одно досудебное расследование, начатое в прошлом году.

В нем Степукониса признали подозреваемым в незаконном присвоении более 27 млн евро. Предполагается, что эти деньги он проиграл в казино.

Глава СРФП Кишкис заявил в пятницу, что это "самое приоритетное расследование на данный момент в службе". По его словам, из нескольких сотрудников подразделений службы сформирована следственная группа. Расследование ведут более десяти должностных лиц.

Он также заявил, что досудебное расследование очень масштабное, в учреждения в Литве и за рубежом направлены сотни запросов о различных финансовых операциях.

Кишкис не уточнил, знают ли должностные лица о нынешнем местонахождении Степукониса. В настоящее время он объявлен в розыск в международном масштабе.

"Поверьте, мы не будем комментировать. Не потому, что мы избегаем этих вещей, а просто это было бы непрофессионально", - заявил директор СРФП.

"Комментировать то, в чем мы не уверены, непрофессионально, несвоевременно и, безусловно, навредит успеху расследования", - добавил он.

Он также отказался комментировать информацию о том, когда Степуконис покинул Литву.

Лауцюс сообщил, что информацию о том, когда Степуконис исчез или где он может находиться в данный момент, сообщит только европейский прокурор, курирующий досудебное расследование.

"Ответов придется подождать пару недель", - сказал прокурор.

Директор СРФП заявил, что должностные лица прилагают все усилия, "чтобы он появился как можно скорее, и мы могли с ним поговорить". Для этого предпринимаются как предаваемые огласке, так и непубличные действия.

На вопрос об основаниях версии о том, что Степуконис находится в Украине, глава службы ответил: "Ни подтверждать, ни опровергать не будем".

Кишкис заявил, что с европейскими прокурорами, контролирующими расследование, была достигнута договоренность о том, что общественность будет регулярно информироваться о ходе расследования.

Правоохрана не раскрывает, какие суммы в общей сложности проиграл Степуконис

ВИЛЬНЮС, 9 февраля, BNS - Правоохранители пока не раскрывают сумму денег, которую в общей сложности проиграл в казино бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис.

По словам руководителя Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, ответить на этот вопрос можно будет позже, после обобщения данных.

"Мы обязательно ответим, но не на данном этапе", - заявил Кишкис на пресс-конференции в пятницу.

Глава службы говорит, что это не секретная информация, но чтобы обнародовать ее, необходимо сначала обобщить все полученные данные.

"Мы считаем себя настоящими профессионалами, вы нас поймите. (...) Когда у нас будет реальная, обобщенная информация, когда мы получим все ответы от партнеров, заинтересованных субъектов, поверьте, мы предоставим эту информацию, здесь нечего скрывать, мы все предоставим", - сказал Кишкис.

В настоящее время правоохранительные органы проводят два расследования, связанных со Степуконисом.

В ходе одного расследования, начатого в прошлом году и контролируемого Европейской прокуратурой, Степукониса признали подозреваемым в незаконном присвоении как минимум 27 млн евро.

Вильнюсская окружная прокуратура также объявила в пятницу, что возобновила прекращенное в 2022 году досудебное расследование по подозрительной денежной операции, когда 3,9 млн евро были переведены на счет Степукониса в Paysera из неназванной польской компании.

По словам управляющего партнера BaltCap Симонаса Густайниса, сумма исков, предъявленных Степуконису, превысит 30 млн евро, причем эти деньги могли быть потрачены не только на азартные игры.

Глава СНИБ: Olympic Casino должна была предотвратить игру Степукониса

ВИЛЬНЮС, 9 февраля, BNS - Глава службы по надзору за игорным бизнесом (СНИБ) Виргиниюс Даукшис говорит, что в настоящее время служба проверяет, выполнила ли игорная компания Olympic Casino Group Baltija все требования в связи с тем, что бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Шарунас Степуконис подозревается в проигрыше в казино не менее 27 млн евро.

Даукшис признал, что азартные игры Степукониса были "вероятно проблематичными" и Olympic Casino должна была их предотвратить.

"Мы проводим проверку, но очевидно, что не было сделано, что не отрегулировано - то, что была потенциально проблемная игра, если такие суммы, если выяснится, что они такие", - сказал Даукшис на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, служба в 2021 и 2023 годах выпустила рекомендации, которым должны следовать организаторы азартных игр при обнаружении проблем с азартными играми, но они носят лишь рекомендательный характер.

"К сожалению, они носят рекомендательный характер. Там перечислено множество механизмов, что должен делать организатор азартных игр. Возможно, если он играл на такие суммы, им следовало по этой причине связаться с этим игроком и предотвратить игру", - сказал Даукшис.

"В публичном пространстве глава Olympic говорит, что они соблюдали все правила, так что мы и это посмотрим", - добавил глава службы.

По словам главы Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Роландаса Кишкиса, в службу не поступало ни одного сообщения о подозрительных операциях от Olympic Casino, а вообще от игорных компаний за последние три года поступило от трех до пяти таких сообщений.

Сумму денег, которые Степуконис мог проиграть, он не назвал и не стал комментировать, могли ли иметь место другие способы присвоения денег.

"Гипотетически мы можем здесь воскресить многие из этих версий, и мы их проверяем, я, конечно, не буду спекулировать и симулировать ситуации, мы не будем жонглировать этой информацией", - сказал Кишкис.

По данным СРФП, если организатор азартных игр не выполнил должным образом требования по предотвращению отмывания денег и не предотвратил подобные операции, ему может грозить штраф в размере до 1,1 млн евро.

На вопрос, рассматривается ли возможность того, что игорная компания была не только поставщиком услуг, но и участвовала в схеме отмывания денег, Кишкис ответил, что "и эта возможность также рассматривается".

Комментируя роль Olympic Casino в этой истории, он сказал, что подозрения пока предъявлены только Степуконису.

По словам Даукшиса, после расследования и в случае возникновения подозрений в отношении Olympic Casino об этом будет проинформировано СРФП.