Прокурор: Степуконис "полностью не отрицает" вины, но настаивает на своей версии. Понять и простить?

Делегированный Европой прокурор Дарюс Карчинскас заявил, что Шарунас Степуконис, бывший партнер инфраструктурного фонда BaltCap, которого подозревают в присвоении нескольких десятков миллионов евро, "полностью не отрицает" свою вину, но при даче показаний представляет свою версию событий.

"Он полностью не отрицает свою вину, но ясно, что, когда он дает показания, он представляет свою версию событий, свои обстоятельства", - заявил журналистам в понедельник европейский прокурор, курирующий расследование.

По его словам, следователи сверят его показания с другими материалами досудебного расследования и решат, является ли показания Степукониса искренними и правдивыми.

Глава СРФП: Степуконис вернулся в Литву, когда с ним связалась правоохрана

ВИЛЬНЮС, 19 февраля, BNS – Глава Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы Роландас Кишкис сообщил, что Шарунас Степуконис, бывший партнер инфраструктурного фонда BaltCap, подозреваемый в хищении десятков миллионов евро, вернулся в Литву после того, как официальные лица из правоохранительных органов вступили с ним в контакт, когда он был за границей.

По словам Кишкиса, Степуконис мирно сотрудничал с правоохранительными органами.

"Это миролюбивое сотрудничество с ним установилось с того момента, как мы с ним связались", - заявил журналистам в понедельник Кишкис.

"Это означает, что после осуществления комплекса действий как нашими собственными правоохранительными органами, так и в сотрудничестве с ним, он в достаточно короткий срок появился в Литве и был задержан", - добавил он.

По словам чиновника, когда Степуконис находился за границей, литовские правоохранительные органы сотрудничали с украинскими коллегами, но о его присутствии в этой стране у них была лишь неофициальная информация, которая до сих пор остается не подтвержденной.

Предположения о том, что Степуконис сам сдался правоохранительным органам после возвращения в Литву, подогревались сообщением служб о том, что 10 февраля Степуконис был арестован именно в Службе по расследованию финансовых преступлений (СРФП), а не где-то еще.

Степуконис проиграл большую часть присвоенной суммы, более 20 млн евро – прокурор

ВИЛЬНЮС, 19 февраля, BNS – Шарунас Степуконис, бывший партнер инфраструктурного фонда BaltCap, подозреваемый в присвоении нескольких десятков миллионов евро, проиграл большую часть присвоенных денег, сообщил в понедельник делегированный Европой прокурор, курирующий расследование, Дарюс Карчинскас.

"Большая часть вышеупомянутого присвоенного имущества была проиграна в игорных компаниях, действующих как в Литве, так и в Эстонии", - сообщил журналистам в понедельник Карчинскас.

По его словам, Степуконис проиграл более 20 млн евро, точная сумма еще определяется.

"Мы собираем данные от игорных компаний, сверяем их с банковскими выписками и другими получаемыми нами материалами. Конкретно уточнить эти суммы я на данный момент не могу", - сказал прокурор.

По словам Карчинскаса, сейчас выясняется, где находятся остальные присвоенные деньги и сколько их вообще.

Степукониса подозревают в присвоении менее 27 млн евро средств фондовых компаний.

В рамках расследования на прошлой неделе в Литве и Эстонии было проведено около 15 обысков.

В отношении Степукониса ведутся два досудебных расследования. В одном из них его признали подозреваемым в незаконном присвоении более 27 млн евро. Еще одно досудебное расследование, прекращенное в 2022 году и возобновленное в феврале, связано с переводом Степуконису от польской компании за якобы состоявшуюся продажу акций на сумму в 3,9 млн евро.

Глава Службы надзора за игорным бизнесом: Степуконис был игроманом

ВИЛЬНЮС, 19 февраля, BNS – Служба по надзору за азартными играми, расследующая действия бывшего партнера инвесткомпании BaltCa Шарунаса Степукониса, подозреваемого в хищении десятков миллионов евро из инвестфондов компании, утверждает, что он был проблемный азартный игрок.

"Наверное, очевидно одно: у Степукониса был многолетний опыт азартных игр, и его характер его азартных игр, конечно, не напоминал игры ради развлечения - он были очень интенсивным, больше похожим проблемную или патологическую игру", - заявил на пресс-конференция в понедельник Виргиниюс Даукшис, директор Службы по надзору за азартными играми.

По его словам, служба проводит проверку в отношении действий Степукониса и игровой компании Olympic, связанных с пропажей средств. Он заявил, что не может раскрыть более подробную информацию о продолжающемся расследовании.

Даукшис сообщил, что Степуконис играл около пяти лет.

"По нашим данным, около пяти (лет - BNS) и более (...) азартная игра была похожа на проблемную или патологическую, бывают разные суммы, обычно, что соответствует таким симптомам, является постоянной, происходит каждый день", - рассказал В. Даукшис.

Европейский прокурор Дарюс Карчинскас, курирующий расследование хищения дорогостоящих иностранных активов, заявил в понедельник, что большую часть похищенных денег Степуконис проиграл в азартных играх компаний, действующих как в Литве, так и в Эстонии – более 20 млн евро, точная сумма еще определяется.

Степукониса подозревают в хищении не менее 27 млн из фондовых компаний. Представители BaltCap говорят, что из компаний фонда могло исчезнуть около 40 млн евро.

Компании инфраструктурных фондов BaltCap : Zvirgzdaiciu energija, Nullus и Moelta выдвинули иск игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционеру, эстонской OB Holding 1, с требованием возврата финансового имущества и возмещения ущерба на 16,6 млн евро. Еще один иск Zvirgzdaiciu energija, Nullus и компания фонда BaltCap в Польше En Efficiency выдвинули Степуконису и торговой площадке ценных бумаг Interactive Brokers с требованиями на 5,48 млн ерво.

Часть средств Степуконис мог направить в венгерскую платформу торговли ценными бумагами

ВИЛЬНЮС, 19 февраля, BNS – Правоохранительные органы расследуют, могли ли возможно присвоенные средства бывшего партнера инфраструктурного фонда BaltCap Шарунаса Степукониса быть направлены в венгерскую торговую платформу ценных бумаг Interactive Brokers Central Europe, говорит Дарюс Карчинскас, европейский прокурор, курирующий расследование.

"Собираются данные, банковские счета анализируются, были ли деньги перенаправлены на фондовую биржу, или же упомянутая вами брокерская компания (Interactive Brokers - BNS) тоже была замешана в этой ситуации. Эти данные стали известны в ходе досудебного расследования, такая компания известна, но сегодня не время забегать вперед и делать какие-то окончательные выводы", - заявил Карчинскас на пресс-конференции в понедельник.

По словам представителя Банка Литвы (БЛ,Центробанка) Вайдаса Цибаса, Interactive Brokers зарегистрирована в Венгрии - Центральный банк Литвы не несет ответственности за ее надзор. По его словам, у Interactive Brokers не было филиала в Литве и не было лицензии на деятельность.

"Согласно директивному регулированию, которое применяется на всей территории Евросоюза, если финансовое учреждение хочет предоставлять услуги в другой стране блока, оно должно просто уведомить, в данном случае оно должно было уведомить Литву, что оно будет предоставлять услуги здесь. И этим все ограничивается", - сказал Цибас.

На прошлой неделе Вильнюсский окружной суд временно арестовал денежные средства и прочее имущество Степукониса на сумму более 5,485 млн евро и запретил распоряжение счетами, открытыми на его имя, включая платформу Interactive Brokers Central Europe.

Степукониса подозревают в хищении не менее 27 млн евро у фондовых компаний. Представители BaltCap говорят, что из компаний фонда могло исчезнуть около 40 млн евро.

Компании инфраструктурных фондов BaltCap : Zvirgzdaiciu energija, Nullus и Moelta и компания фонда BaltCap в Польше En Efficiency выдвинули Степуконису и торговой площадке ценных бумаг Interactive Brokers иск с требованиями на 5,48 млн ерво.

В декабре прошлого года суд временно арестовал активы Степукониса, в том числе находившиеся в игорных компаниях.