Оператор виртуальной валюты Payeer наказан в Литве штрафом почти в 9,3 млн евро

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы наказала зарегистрированного в Литве оператора виртуальной валюты Payeer штрафами в почти 9,3 млн евро.

Штраф в размере 8,23 млн евро назначен за нарушение международных санкций, а штраф в размере 1,06 млн евро - за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила в среду СРФП.

По данным службы, это рекордный штраф, назначенный за нарушение международных санкций.

По сообщению Реестрового центра, единственным акционером компании является гражданка Нидерландов Екатерина Горшкова. С ней BNS связаться не удалось.

СРФП установила, что Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически работала с 17 января 2023 года, когда у его предшественницы - эстонской компании Payeer, отозвали лицензию оператора обмена виртуальных валют.

По данным СРФП, компания, возможно, была создана в Литве для продолжения деятельности эстонской компании, нарушающей международные санкции.

Комиссия СРФП по осуществлению международных санкций установила, что Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла клиентам, в основном из России, совершать транзакции в российских рублях, переводя их в банки этой страны, попавшие под санкции Европейского Союза (ЕС), и из них.

По данным СРФП, Payeer была обязана идентифицировать клиентов, не предоставлять услуги клиентам, находящимся под санкциями, а их счета должны были быть закрыты, распоряжение ими средствами должно было быть приостановлено путем информирования СРФП.

Компания нарушает санкционное законодательство более 1,5 лет. За это время у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а ее доход достиг более 164 млн

В мае 2023 года зарубежные СМИ сообщили, что в январе того же года Финансовая инспекция Эстонии рассматривала возможность отзыва криптовалютной лицензии Payeer, однако компания добровольно отказалась от нее и зарегистрировалась в качестве поставщика криптовалютных услуг в Литве.

Payeer начал свою деятельность более 10 лет назад — в 2012 году Payeer Rus LLC в Москве было основано гражданкой России Евгенией Косолаповой. Компания была ликвидирована в 2015 году, позже операторы Payeer были зарегистрированы в разных странах, например в Шотландии, Польше.

В мае прошлого года американский портал Fintelegram на основании данных компании глобальной компании по разработке программного обеспечения и хранению данных Likeweb, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщил, что сайт Payeer чаще всего посещают люди из России - в феврале-апереле 2023 года почти 25% из примерно 15,5 млн посетители были из России, еще 3,8% - из Беларуси.