Новости по тегу «финансовые преступления»

В среду днем было удовлетворено ходатайство прокурора и продлен на три месяца интенсивный надзор для Шарунаса Степукониса - бывшего партнера фонда BaltCap, подозреваемого в хищении десятков миллионов евро, сообщил Вильнюсский участковый суд.

Вильнюсский окружной суд приговорил скрывающихся в России бывших владельцев уже ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы каждого за хищение ценных банковских активов.

Суд Ватикана заявил в среду, что признал кардинала виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и других обвинениях из-за его «объективно необъяснимого поведения» при выплате более полумиллиона евро из cредств Ватикана женщине, назвавшейся аналитиком разведки, которая затем потратила эти деньги на предметы роскоши и отдых.

В секторах виртуальных валютных бирж и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

Подозреваемый в расследовании финансовых преступлений компании Foxpay Вильхелмас Германас останется под стражей на два месяца после того, как суд отклонил его апелляцию по поводу меры пресечения.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) на минувшей неделе сообщила, что во время обысков по делу Foxpay и Litlab было обнаружено не только много наличных денег, но и впечатляющая коллекция наручных часов. Эксперт оценил стоимость такой коллекции. Правда, по фото невозможно установить, являются ли часы оригиналами.

Правоохранительные органы задержали Еву Тринкунайте, являющуюся акционером финансово-технологической компании Foxpay, которая ранее была в поле зрения правоохраны, и ее сожителя Вильгельмаса Германаса, сообщил в среду новостной портал 15min со ссылкой на источники .

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы наказала зарегистрированного в Литве оператора виртуальной валюты Payeer штрафами в почти 9,3 млн евро.

Ева Тринкунайте, владелица финансово-технологической компании Foxpay, находящейся в поле зрения правоохранительных и надзорных органов, отрицает, что с целью покупки компании Litlab, управляющей офисным зданием рядом с Вильнюсским аэропортом у мужа бывшего министра Моники Навицкене она скрыла свои отношения с Вильгелмасом Германасом (бывшим Вилюсом Жидялисом), который отбывал срок за финансовые преступления, и называет их неразглашение "человеческой ошибкой".

Ранее судимый за финансовые преступления Вильгельмас Германас (ранее Вилюс Жидялис), сожитель владелицы финансово-технологических компаний Foxpay и iSun Евы Тринкунайте, заявляет, что поездка в Дубай, в которой также участвовала в должности министра социальной защиты и труда Моника Навицкене, была исключительно «семейная поездка». Министр ушла в отставку в связи со скандалом, возникшим вокруг этой истории.

Ранее осужденный за финансовые преступления Вильгельмас Германас (ранее Вилюс Жидялис), сожитель Евы Тринкунайте, являющейся владелицей финансово-технологической компании Foxpay, находящейся в поле зрения правоохранительных и других учреждений, отрицает информацию СМИ о своих связях с Россией и обратился в Департамент государственной безопасности (ДГБ).

После того как СМИ сообщили о том, что Вильгельмас Германас, ранее находившийся в тюрьме за финансовые преступления, активно участвовал в деятельности группы iSun, связанной с финансово-технологической компанией Foxpay, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что от ответов министра социальной защиты и труда Моники Навицкене и ответственных учреждений будет зависеть "ответ о дальнейшей судьбе министра".

Европейская прокуратура и Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) расследуют возможное мошенничество компаний и частных лиц и подделку документов на 1,2 млн евро при продаже приборов ночного видения Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Литовское правительство в среду предоставило более широкие полномочия по применению уголовных разведывательных мер сотрудникам пограничной службы, пенитенциарной службы, Департамента миграция и Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

Девять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества из структурных фондов Европейского Союза (ЕС) и средств бюджета Литвы, сообщила в пятницу Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).